广东云浮农村商业银行被罚89.61万元：违反反洗钱业务管理规定等

11 阅读：3 2025-08-08 19:40:02 评论：0

　　8月8日金融一线消息，据中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，广东云浮农村商业银行股份有限公司因违反支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定，被警告，罚款89.61万元。

　　同时，黎某斌，时任广东云浮农村商业银行股份有限公司信贷管理部副总经理（主持工作）对广东云浮农村商业银行股份有限公司以下违反征信业务管理规定的行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被罚款3.4万元。

　　李某堃，时任广东云浮农村商业银行股份有限公司合规与风险管理部负责人对广东云浮农村商业银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1万元。

　　邓某萍，时任广东云浮农村商业银行股份有限公司运营管理部副总经理（主持工作）对广东云浮农村商业银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2.5万元。