江苏紫金农村商业银行被罚240万元：违反金融统计管理规定等

11 阅读：3 2025-07-18 21:40:03 评论：0

　　7月18日金融一线消息，中国人民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表显示，江苏紫金农村商业银行股份有限公司违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反特约商户管理规定；违反支付受理终端管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，受到警告，没收违法所得20.22元，并被罚款240万元。

　　沙某（时任江苏紫金农村商业银行股份有限公司电子银行部总经理）对该行违反特约商户管理规定负有责任，受到警告并被罚款5万元。

　　姚某（时任江苏紫金农村商业银行股份有限公司普惠金融部总经理）对该行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款10万元。

序号	当事人名称（姓名、职务）	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示期限（自公示起计算	备注
1	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	苏银罚决字〔2025〕18号	1．违反金融统计管理规定； 2．违反账户管理规定； 3．违反特约商户管理规定； 4．违反支付受理终端管理规定； 5．违反反假货币业务管理规定； 6．违反人民币流通管理规定； 7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	警告，没收违法所得20.22元，罚款240万元。	中国人民银行江苏省分行	2025年7月14日	三年
2	沙某（时任江苏紫金农村商业银行股份有限公司电子银行部总经理）	苏银罚决字〔2025〕19号	对江苏紫金农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反特约商户管理规定．	警告，罚款5万元	中国人民银行江苏省分行	2025年7月14日	三年
3	姚某（时任江苏紫金农村商业银行股份有限公司普惠金融部总经理	苏银罚决字〔2025〕20号	对江苏紫金农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	罚款10万元	中国人民银行江苏省分行	2025年7月14日	五年